论文研究-现代反洗钱技术执法体系框架研究.pdf

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文件名称：论文研究-现代反洗钱技术执法体系框架研究.pdf
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更新时间：2022-08-11 15:30:54
反洗钱,技术执法,执法技术,可疑行为判断准则,过滤器,捕捉器 讨论了我国反洗钱法律的一些不足之处，提出通过进行反洗钱技术执法体系建设加强反洗钱执法力度，并指出反洗钱执法技术的核心是客户交易行为可疑判断准则。