反洗钱人工智能——回顾与扩展-研究论文

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文件名称：反洗钱人工智能——回顾与扩展-研究论文
文件大小：562KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-06-10 12:57:19
Anti-money-laundering Artificial intelligence 本文调查了有关反洗钱 (AML) 人工智能 (AI) 技术的现有学术文献。 我们回顾了最先进的 AML 人工智能方法，并通过提出一个框架来扩展讨论，该框架利用先进的自然语言处理和深度学习技术来促进下一代 AML 技术。 我们的框架利用非结构化的外部信息来协助领域专家，旨在减少人类调查员的工作量。 我们弥合了当前 AML 方法和最先进的 AI 之间的差距，突出了 AI 的新趋势和方向，可用于将 AML 管道开发为具有降低误报率和高适应性的强大、可扩展的解决方案。