文件名称：HyBPS-黑名单检索系统-恒隆兴
文件大小：1.13MB
文件格式：PDF
更新时间：2016-12-10 08:08:57
黑名单 联合国制裁 美国OFAC
黑名单管理系统(HyBPS)是一套对黑名单资料管理、黑名单检索、可疑黑名单报文处理及黑名单报表等集中管理，且服务于全行的系统。该系统是对洗黑钱活动进行侦测的自动化工具，在相关监管业务开展的过程中对客户身份进行识别，防控“涉黑涉恐”分子利用我行进行洗钱的风险。同时，该系统也可以为反洗钱客户分级系统与反洗钱数据报送系统提供分级与可疑交易判断依据。