随着加密货币人气持续高涨，越来越多的人开始进入币圈接触加密货币。由于加密货币的匿名属性，导致在交易中频频出现诈骗、被盗事故，也有不法分子利用加密货币进行集资、洗钱等非法行为。
在各国*与金融监管部门的推动下，KYC（即了解您的客户）和反洗钱（AML）逐渐成为加密货币交易所必须执行的规则。交易所通过KYC可以掌握用户的真实身份，如若交易出现风险或其他问题就可以直接找到用户，这有利于打击犯罪和保护用户资产安全。
加密货币交易所是加密生态系统的重要组成部分，与银行或证券交易所一样，虽然尚未受到全面监管，但Coinbase、Binance.US、Gemini和Kraken等美国交易所使用“身份验证”来遵守KYC法规。
当加密借贷平台Celsius于2022年7月11日申请第11章破产时，其用户和帐户信息已提供给破产法院官员。当这些数据被公开发布时，可以将个人的身份与他们的链上活动联系起来，并扩展为他们在区块链上进行的每笔交易。
在最基本的层面上，这确实是一个棘手的问题。“代码就是法律”，这是一个流行的加密说法，因此任何去中心化应用程序的能力都天生受到其底层代码的限制。
从技术和意识形态的角度来看，将KYC引入这些能力都是一项艰巨的挑战。许多隐私和加密倡导者认为，虽然KYC和AML的目标可能是保护消费者和金融体系，但也意味着远离加密世界的一些核心价值观和信仰，而这些价值观和信仰热爱并珍惜匿名性和隐私。
确实，因为很多交易所为了配合*法规，牺牲匿名性作为代价。但有些时候即使在通过KYC验证后的情况下频繁地进行大额交易，交易所也会让你出示更多证明以此来确认你的资金并非来源不明，若是无法证明其来源，平台甚至可能直接冻结你的交易资金。
对许多人来说，人肉搜索的威胁揭示一个人的身份和位置，是一个真正的问题。一些人提出了一个更新、更友好的Web3版本的KYC，即围绕声誉以及有限的身份验证过程构建。
总结
KYC仍然是一个敏感的话题，尤其是在一个建立在隐私和无许可交易的创始原则之上的行业中。但随着*对加密和Web3活动越来越感兴趣，传统金融系统与加密空间的融合程度越来越高，即便或许背离了一些加密领域的信仰，但KYC并不会因此消失，而是探索出一条与加密兼容的发展之路。